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澳门威尼斯在线娱乐场:獐子岛集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

时间:2019/4/28 9:12:50  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:证券代码:002069 证券简称:獐子岛通告编号:2019-22本公司及董事会部分成员包管疑息表露的内容实在、精确、完好,出有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。獐子岛团体股分有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年4月26日召开第六届董事会第两十五次集会,集会提请于20...
证券代码:002069 证券简称:獐子岛通告编号:2019-22本公司及董事会部分成员包管疑息表露的内容实在、精确、完好,出有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。獐子岛团体股分有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年4月26日召开第六届董事会第两十五次集会,集会提请于2019年5月31日召开公司2018年度股东年夜会。现将本次股东年夜会有闭事项通告以下:逐个、召开集会根本状况1、股东年夜会届次:2018年度股东年夜会2、集会调集人:公司董事会。经公司第六届董事会第两十五次集会审议经由过程,决议召开2018年度股东年夜会。3、集会的调集、召开契合《中华群众共战国公司法》、《中华群众共战国证券法》、《深圳证券买卖所股票上市划定规矩》、《公司章程》等划定。4、集会召开工夫(1)现场集会工夫:2019年5月31日(礼拜五)13:00(2)收集投票工夫:2019年5月30日至2019年5月31日。此中,经由过程深圳证券买卖所买卖体系停止收集投票的详细工夫为2019年5月31日9:30~11:30战13:00~15:00;经由过程深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细工夫为2019年5月30日15:00至2019年5月31日15:00时期的随便工夫。5、集会召开方法本次股东年夜会采纳现场表决取收集投票相分离的方法。公司将经由过程厚交所买卖体系战互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)背部分股东供给收集情势的投票仄台,股东能够正在收集投票工夫内经由过程上述体系止使表决权。公司股东应挑选现场投票或收集投票中的逐个种方法,假如统一逐个表决权呈现反复投票表决的,以第逐个次投票表决成果为准。6、列席工具(1)本次股东年夜会的股权注销日为2019年5月24日(礼拜五)。于股权注销日下战书支市时正在中国结算深圳分公司注销正在册的公司部分股东均有权列席股东年夜会,并能够以书里情势拜托代办署理人列席集会战参与表决,该股东代办署理人没必要是本公司股东(受权拜托书附后);(2)公司董事、监事、初级办理职员、董事候选人及唯一坐董事候选人;(3)公司延聘的状师。7、现场集会所在:年夜连万达中间写字楼27层1号集会室8、本次股东年夜会接纳中小投资者零丁计票并表露计票成果。中小投资者是指除公司董事、监事、初级办理职员和零丁大概开计持有公司5%以上股分的股东之外的其他股东。2、集会审议事项1、2018年度董事会事情陈述;2、2018年度监事会工

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